Да­та сос­тавле­ния от­че­та – 30.05.2024 г.

Пол­ное фир­менное на­име­нова­ние об­щес­тва: Ак­ци­онер­ное об­щес­тво «Алек­сан­дрия»
Мес­то на­хож­де­ния об­щес­тва: го­род Крас­но­дар
Ад­рес об­щес­тва: ул. им Ака­деми­ка Пав­ло­ва, д.64, г. Крас­но­дар, Крас­но­дар­ский край, 350001
Вид об­ще­го соб­ра­ния: Го­довое
Фор­ма про­веде­ния об­ще­го соб­ра­ния: За­оч­ное го­лосо­вание
Да­та оп­ре­деле­ния (фик­са­ции) лиц, имев­ших пра­во на учас­тие в об­щем соб­ра­нии: 05 мая 2024 г.
Да­та про­веде­ния об­ще­го соб­ра­ния (да­та окон­ча­ния при­ема бюл­ле­теней): 30.05.2024 г.
Поч­то­вый ад­рес, по ко­торо­му дол­жны нап­равлять­ся за­пол­ненные бюл­ле­тени: 350001 г. Крас­но­дар, ул. Пав­ло­ва, 64, АО «Алек­сан­дрия». Ак­ци­онер­ное об­щес­тво «Алек­сан­дрия»
Об­щее ко­личес­тво раз­ме­щен­ных го­лосу­ющих ак­ций об­щес­тва на 05.05.2024: 4 000 000 штук
По­вес­тка дня Го­дово­го об­ще­го соб­ра­ния:

Кво­рум для при­нятия ре­шений и ито­ги го­лосо­вания по воп­ро­сам по­вес­тки дня:

Воп­рос по­вес­тки дня № 1: Ут­вер­жде­ние го­дово­го от­че­та.

Го­лосо­вание по дан­но­му воп­ро­су про­води­лось бюл­ле­теня­ми.
Чис­ло го­лосов, ко­торы­ми об­ла­дали ли­ца, вклю­чен­ные в спи­сок лиц, имев­ших пра­во на учас­тие в об­щем соб­ра­нии по дан­но­му воп­ро­су по­вес­тки дня - 4 000 000.
Чис­ло го­лосов, при­ходив­шихся на го­лосу­ющие ак­ции об­щес­тва, оп­ре­делен­ное с уче­том по­ложе­ний п. 4.24 По­ложе­ния «Об об­щих соб­ра­ни­ях ак­ци­оне­ров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 4 000 000.
Чис­ло го­лосов, ко­торы­ми об­ла­дали ли­ца, при­няв­шие учас­тие в об­щем соб­ра­нии по дан­но­му воп­ро­су - 3 464 163 (86.6041% от об­ще­го чис­ла го­лосов, при­нятых к оп­ре­деле­нию кво­рума).
Кво­рум име­ет­ся.
Ре­зуль­та­ты под­сче­та го­лосов:
Про­голо­сова­ли:


Воп­рос по­вес­тки дня № 2: Ут­вер­жде­ние го­довой бух­галтер­ской от­четнос­ти об­щес­тва за 2023 год. Зак­лю­чение а­уди­тора и ре­визи­он­ной ко­мис­сии.

Го­лосо­вание по дан­но­му воп­ро­су про­води­лось бюл­ле­теня­ми.
Чис­ло го­лосов, ко­торы­ми об­ла­дали ли­ца, вклю­чен­ные в спи­сок лиц, имев­ших пра­во на учас­тие в об­щем соб­ра­нии по дан­но­му воп­ро­су по­вес­тки дня - 4 000 000.
Чис­ло го­лосов, при­ходив­шихся на го­лосу­ющие ак­ции об­щес­тва, оп­ре­делен­ное с уче­том по­ложе­ний п. 4.24 По­ложе­ния «Об об­щих соб­ра­ни­ях ак­ци­оне­ров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 4 000 000.
Чис­ло го­лосов, ко­торы­ми об­ла­дали ли­ца, при­няв­шие учас­тие в об­щем соб­ра­нии по дан­но­му воп­ро­су - 3 464 163 (86.6041% от об­ще­го чис­ла го­лосов, при­нятых к оп­ре­деле­нию кво­рума).
Кво­рум име­ет­ся.
Ре­зуль­та­ты под­сче­та го­лосов:
Про­голо­сова­ли:



Воп­рос по­вес­тки дня № 3: Ут­вер­жде­ние рас­пре­деле­ния при­были (в том чис­ле вып­ла­та (объ­яв­ле­ние) ди­виден­дов) и убыт­ков об­щес­тва по ре­зуль­та­там от­четно­го 2023 го­да.

Го­лосо­вание по дан­но­му воп­ро­су про­води­лось бюл­ле­теня­ми.
Чис­ло го­лосов, ко­торы­ми об­ла­дали ли­ца, вклю­чен­ные в спи­сок лиц, имев­ших пра­во на учас­тие в об­щем соб­ра­нии по дан­но­му воп­ро­су по­вес­тки дня - 4 000 000.
Чис­ло го­лосов, при­ходив­шихся на го­лосу­ющие ак­ции об­щес­тва, оп­ре­делен­ное с уче­том по­ложе­ний п. 4.24 По­ложе­ния «Об об­щих соб­ра­ни­ях ак­ци­оне­ров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 4 000 000.
Чис­ло го­лосов, ко­торы­ми об­ла­дали ли­ца, при­няв­шие учас­тие в об­щем соб­ра­нии по дан­но­му воп­ро­су - 3 464 163 (86.6041% от об­ще­го чис­ла го­лосов, при­нятых к оп­ре­деле­нию кво­рума).
Кво­рум име­ет­ся.
Ре­зуль­та­ты под­сче­та го­лосов:
Про­голо­сова­ли:



Воп­рос по­вес­тки дня № 4: Вы­боры чле­нов Наб­лю­датель­но­го Со­вета об­щес­тва.

Го­лосо­вание по дан­но­му воп­ро­су про­водит­ся бюл­ле­теня­ми. Го­лосо­вание ку­муля­тив­ное.
Чис­ло ку­муля­тив­ных го­лосов, ко­торы­ми об­ла­дали ли­ца, вклю­чен­ные в спи­сок лиц, име­ющих пра­во на учас­тие в об­щем соб­ра­нии по дан­но­му воп­ро­су по­вес­тки дня - 28 000 000.
Чис­ло го­лосов, при­ходив­шихся на го­лосу­ющие ак­ции об­щес­тва, оп­ре­делен­ное с уче­том по­ложе­ний п. 4.24 По­ложе­ния «Об об­щих соб­ра­ни­ях ак­ци­оне­ров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 28 000 000.
Чис­ло ку­муля­тив­ных го­лосов, ко­торы­ми об­ла­дали ли­ца, при­няв­шие учас­тие в об­щем соб­ра­нии по дан­но­му воп­ро­су – 24 249 141 (86.6041 % от об­ще­го чис­ла го­лосов, при­нятых к оп­ре­деле­нию кво­рума).
Кво­рум име­ет­ся.
Ре­зуль­та­ты под­сче­та го­лосов:


При­нятое ре­шение по воп­ро­су по­вес­тки дня № 4: Из­брать чле­нами Наб­лю­датель­но­го Со­вета об­щес­тва:
1. Жа­рова Аль­ми­ра Га­миров­на
2. Кур­ка­лова Люд­ми­ла Иль­инич­на
3. Лу­хани­на Ан­то­нина Ни­кола­ев­на
4. Са­дов­ская Люд­ми­ла Пет­ровна
5. Сам­со­нова Юлия Сер­ге­ев­на
6. Со­лод­кая Ок­са­на Ви­таль­ев­на
7. Хох­ло­ва Оль­га Ива­нов­на


Воп­рос по­вес­тки дня № 5: Вы­боры чле­нов ре­визи­он­ной ко­мис­сии об­щес­тва..

Го­лосо­вание по дан­но­му воп­ро­су про­води­лось бюл­ле­теня­ми.
Чис­ло го­лосов, ко­торы­ми об­ла­дали ли­ца, вклю­чен­ные в спи­сок лиц, име­ющих пра­во на учас­тие в об­щем соб­ра­нии по дан­но­му воп­ро­су по­вес­тки дня - 4 000 000.
Чис­ло го­лосов, при­ходив­шихся на го­лосу­ющие ак­ции об­щес­тва, оп­ре­делен­ное с уче­том по­ложе­ний п. 4.24 По­ложе­ния «Об об­щих соб­ра­ни­ях ак­ци­оне­ров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 3 848 219.
Чис­ло го­лосов, ко­торы­ми об­ла­дали ли­ца, при­няв­шие учас­тие в об­щем соб­ра­нии по дан­но­му воп­ро­су – 3 312 382 (86.0757% от об­ще­го чис­ла го­лосов, при­нятых к оп­ре­деле­нию кво­рума).
Кво­рум име­ет­ся.
Ре­зуль­та­ты под­сче­та го­лосов:




При­нятое ре­шение по воп­ро­су по­вес­тки дня № 5: Из­брать в сос­тав ре­визи­он­ной ко­мис­сии:
1. Оси­пова Люд­ми­ла Алек­сан­дров­на
2. Кис­ли­ца Свет­ла­на Вик­то­ров­на
3. Бу­тым Оль­га Юрь­ев­на


Фун­кции счет­ной ко­мис­сии вы­пол­ня­лись Ре­гис­тра­тором Об­щес­тва:
Ак­ци­онер­ное об­щес­тво «Меж­ре­ги­ональ­ный ре­гис­тра­тор­ский центр»
Мес­то на­хож­де­ния: 105062, Рос­сий­ская Фе­дера­ция, г. Мос­ква, Под­со­сен­ский пер., дом 26, стр.2.
Упол­но­мочен­ное ли­цо Ре­гис­тра­тора: Ми­рако­ва И. Г. (до­верен­ность от 29.05.2024 го­да № 32)



Пред­се­датель соб­ра­ния                                             Со­лод­кая О.В.

Сек­ре­тарь соб­ра­ния                                                   Лу­хани­на А.Н.